Services
ATTIVITà FIDUCIARIA
Mandato fiduciario con intestazione
Il Fiduciante (cliente) trasferisce l'intestazione formale di beni o diritti alla società fiduciaria. La proprietà effettiva dei valori trasferiti rimane comunque in capo al Fiduciante.
Mandato fiduciario senza intestazione
Il Fiduciante (cliente) conferisce mandato di amministrare fiduciariamente i beni o diritti alla società fiduciaria. L'intestazione dei dei valori conferiti rimane comunque in capo al Fiduciante.
Adempimenti Antiriciclaggio
Grazie alla nostra decennale esperienza, offriamo supporto a Professionisti e Società per far fronte agli obblighi antiriciclaggio anche per l'individuazione del Titolare Effettivo e per i relativi adempimenti.
Formiamo inoltre Professionisti e Staff.
Trust / Protector
Strumento giuridico che permette di tutelare il proprio patrimonio affidandolo ad un fiduciario. Ci sono due figure chiave:
-Settlor è il soggetto che affida i propri beni;
- Trustee è il soggetto che riceve l'incarico di gestire tali beni.
Esecutore Testamentario
Il Testatore può nominare un esecutore testamentario il quale si assicurerà dell'esatta ed effettiva esecuzione delle sue volontà. La nomina di un esecutore è consigliabile nel caso in cui le disposizioni testamentarie siano numerose e complesse.
Escrow Agent
Agiamo in qualità di garante imparziale, tutelando ed assicurando così la corretta esecuzione delle obbligazioni delle parti direttamente coinvolte.
Tuteliamo la tua riservatezza
ATTIVITà per le Holding
Anagrafe Tributaria
Invii mensili
Offriamo consulenza ed assistenza per la comunicazione della PEC al REI, creazione ed elaborazione con il SID delle comunicazioni e forniamo aggiornamenti costanti sulla normativa
Fotografia di Consistenza
Offriamo consulenza ed assistenza per l'elaborazione e lettura del file inviato dall'Amministrazione Finanziaria e per eventuali comunicazioni correttive
CRS
(Common Reporting Standard)
Offriamo consulenza ed assistenza per la creazione della comunicazione (positiva o negativa) da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria
FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act)
Offriamo consulenza ed assistenza per la verifica della sussistenza dei requisiti e per l'eventualmente creazione della comunicazione positiva
Che cos'è l'Anagrafe Tributaria?
Definita anche “anagrafe dei rapporti finanziari”, l’Anagrafe Tributaria è una banca dati di Agenzia delle Entrate che raccoglie ed elabora tutti i dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani.
Il D. Lgs. 142/2018 ha modificato i criteri per l’assoggettamento delle società di gestione di partecipazioni (holding) agli obblighi comunicativi all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria.
Gli adempimenti dell’Anagrafe Tributaria sono:
- Invii Mensili
- Fotografia di Consistenza
- Common Reporting Standard (CRS)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Comunicazione Integrativa Annuale Saldi
- Indagini Finanziarie
Come posso verificare se la mia Holding è tenuta agli adempimenti?
Verificare il codice ATECO della Holding:
-
se è 64.20.00, la Holding (c.d. "pura) è automaticamente tenuta agli adempimenti -
se è diverso da 64.20.00, bisogna effettuare il test della "Prevalenza Finanziaria" sui dati dell'ultimo bilancio approvato